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        1. 巨款转账后被部分冻结
          2019-01-18
          最近,郑州一家公司,通过中间人借给了李某1000万元。在银行办理转账时,1000万刚打到李某账户上,就被法院工作人员通知,说李某欠了别人550万债务,法院已判决,但李某未偿还,现在发现李某账户上有钱了,必须将其卡上的钱冻结。

            借款过程中借款人被控制

            2月初,李某通过中间人找到该公司,想借1000万,说要参与工程投标,需开一个资金证明,证明他有能力承包工程。

            借款合同显示,李某借款期限仅为2015年2月10日这一天,借款必须用于“投标开具资金证明”,不得挪作他用。利率按日息0.1%计算,按日结息。

            2月10日中午12点多,该公司派两名业务员同李某一起到某银行办转账手续。该公司以李某名字新开了一张银行卡。卡和密码都由该公司业务员保管。

            当天下午2点44分,该公司的1000万元通过转账,转到了李某账户。

            但接下来的一幕打乱了设定好的剧情。业务员小杨回忆,1000万刚打去,就有几名身着便装的人走进银行,把李某控制了起来,他们称是郑州开发区法院工作人员,李某是该院的被执行人。

            小杨见状,赶紧把打到李某卡里的1000万元转回到了公司账户。但一个多小时后,该公司刚转回来的那1000万元又回到了李某账上。而随后这1000万中有550万被法院冻结。

            银行称各方正积极处理此事

            郑州开发区法院执行局的李局长说,事发那天,该院工作人员到银行后,查询到李某的卡里有钱,便要求银行冻结相关存款,但稍后一查,却发现李某账户里的钱被转走了,该院工作人员即要求银行把钱追回来。

            2月15日,郑州某银行一位姓王的负责人称,法院、银行和涉事公司正积极、客观处置此事。

            记者在“全国法院被执行人信息查询网”上查询得知,李某确与3起执行案件有关,但具体案情未显示。

            该公司法律顾问质疑:“法院怎么这么快就知道李某当天要来银行?”对此,郑州开发区法院执行局的李局长解释,李某要去银行办业务,是原告提供的线索。

            李局长说,外省法院冻结账户程序更快捷,相关系统会自动查询被执行人的账户余额,自动划拨、冻结,与之相比,该院冻结账户的动作还不算最快的。

            涉事公司已提出复议申请

            该公司王经理说,公司借钱给李某,属民间临时拆借,只知这些钱用于开资金证明,不知李某是否要办虚假证明。该公司已将一份执行复议申请交到郑州开发区法院。

            李局长说,在事情弄清楚前,冻结的那550万元,不会返给原告,也不会解除冻结,如该公司认为是原告与被执行人(李某)串通起来,涉嫌诈骗的话,可向警方报案,以涉嫌诈骗罪控告李某。

            河南天基律师事务所律师邓曙光认为,双方的借款合同是成立的,发现不对后,该公司能把这1000万转回到公司账户上,说明此时法院还未冻结李某的账户,钱被转回后,法院再要求银行把钱追回来,是不合理的,因为此时钱已不在李某账户上,不属于李某。

            相关律师提醒,市民借钱前,可在“全国法院被执行人信息查询网”上查询,看借款人是否拖欠他人钱款。

            近几年此类经济纠纷越来越多。专家提醒,如申请人拿“名不副实”的资信证明,对他人财产造成损失的,相关担保公司或金融机构,很可能要承担连带责任。

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